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济南:女子莫名成法院被执行人银行账户遭冻结

添加时间:2021-10-23

  吉林省农业融资担保有限公司工装定制采购项目橡胶止水带651型 ∨!去年4月,济南市民石晶(化名)的母亲杨女士在收到法院通知后,银行账户突然被冻结。

  经过查询,原来杨女士被济南一家公司注册成了股东,而该公司牵扯了多起法律纠纷。但石晶却表示,她母亲从未在这家公司工作过,怀疑身份信息被冒用。

  2月3日下午,涉事公司法人回应称,公司处于歇业状态,自己只是挂名的,不知道实际负责人是谁。目前,石晶已报案,历城警方正在调查中。

  去年4月15日,石晶的母亲杨女士突然收到一条来自广州市中级人民法院的短信通知,称她牵扯到济南一家公司的民间借贷纠纷,随后将她的银行账户冻结。

  为了弄清楚怎么回事,石晶来到历城区行政审批服务局调取了涉事公司的注册材料,发现自己母亲竟然是济南一家名为“山东舜洁投资有限公司”的股东。

  “这家公司好像是2013年成立的,在2015年时转到了我母亲名下。”石晶说,经过查询,她发现这家公司牵扯到多起法律诉讼,包括股权纠纷、质押纠纷等。而去年4月15日收到法院通知,也是因为该公司和广州一家公司产生了民间借贷纠纷,包括她母亲在内的多名公司高管成为法院的被执行人。

  对此,石晶予以否认。石晶说,她母亲从未在这家公司工作过,也从未和这家公司有过来往,而且也没有丢过身份证。石晶说,在调取公司注册材料时她发现,该公司提交的材料中虽然身份信息是她母亲的,但用的却是身份证复印件,而且所有关于她母亲的签名都不是她本人签的。

  就母亲身份信息被注册成公司股东一事,石晶曾联系了山东舜洁投资有限公司的法人,询问对方能不能变更公司信息,取消她母亲的股东身份,但公司法人称他们公司有很多法律纠纷,没法进行变更。

  去年7月,她陪母亲向警方报案,历城警方受理后介入调查。此外,她也多次联系历城区市场监管局,但一直没有结果。

  “去年年底,我打了12345市民热线后,历城区市场监管局进行了调查,他们说是把调查结果给了行政审批局,至于行政审批局撤不撤他们就不知道了。”石晶表示,她只希望相关部门尽快把她母亲在陌生公司的股东身份撤销了,这样法院才能解除银行账户冻结让他们的生活恢复正常。

  天眼查信息显示,山东舜洁投资有限公司成立于2013年8月,经营范围包括以自有资产对外投资及咨询、商务信息咨询等。

  记者看到,该公司共有两名股东,除了一名大股东刘某持股60%,还有一名持股40%的股东杨某,而杨某的股东身份是2015年11月才变更的。2016年7月,该公司曾被历城区市场监管局列入经营异常名录,后于2018年3月被移出。

  此外,该公司还涉及数十起法律纠纷:公司在2018年因有履行能力而拒不履行法定义务成为失信被执行人;法人刘某和执行董事高某分别在2018年和2020年被法院限制消费令;2020年3月,公司多名高管因一起民间借贷纠纷被法院列为被执行人。

  石晶提供的公司注册材料显示,山东舜洁投资有限公司变更信息后的股东杨某为公司监事,其身份证号码等个人信息和石晶提供的她母亲的身份信息一致。也就是说,该公司的股东杨某就是石晶的母亲杨女士。

  可是,石晶的母亲从未在山东舜洁投资有限公司工作过,为何她会被注册成该公司的股东呢?2月3日上午,齐鲁晚报·齐鲁壹点记者拨打了该公司的电话,一名工作人员刚开始承认他们是山东舜洁投资有限公司,但后来又称虽然公司名字差不多,但不是该公司,称记者“打错了”。

  随后,根据山东舜洁投资有限公司的注册信息,记者又联系了该公司的法定代表人高先生。高先生表示,他是2019年才到的这家公司,不清楚以前杨女士被注册成公司股东的事。至于公司现在的负责人是谁,他也不清楚,他只是挂名法人和经理的。“这个公司现在属于歇业状态,没有任何业务。”高先生表示,目前公司已经不运营了,只是由代理记账公司在管着。

  针对杨女士身份信息疑被冒用并卷入法律纠纷一事,2月3日下午2点,齐鲁晚报·齐鲁壹点记者联系到历城区市场监管局处理身份冒用问题专班,工作人员记下记者的号码后,称会有其他工作人员给答复。

  山东争渡律师事务所律师黄西文认为,如果杨女士的身份存在被冒用的情况,首先要到市场监管部门调取原始的档案,看看当时她被注册成股东是由谁经办的,如果她没去签字,要看看是谁去的,以及是谁履行的公司注册手续。

  “调出原始档案后,还是要通过法律程序确认。”黄西文认为,仅靠市民自己说不行,还要有证据,证明她自己的身份信息确实是被冒用的,原始档案上的签字并非她自己所签,从而从事实上推翻之前公司登记时存在的问题。证明注册过程有问题后,再对其他诉讼案件提出异议,要求法院再审、提起上诉或继续答辩。

  黄西文表示,如果市场监管部门在公司注册的程序上有瑕疵或过错,应该给市民把被冒用的身份信息撤销;如果市场监管部门的形式审查是合规的,看不出材料的真假来,或当事人不到场也可以办,那就需要法院来评估和鉴定。

  至于冒用他人身份信息的涉事公司,则涉嫌侵犯市民的姓名权,若造成严重后果,则要承担相应的法律责任。考虑到涉事公司已找不到负责人,因此市民可以将涉事公司一起起诉了。


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